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<head>
<meta content="text/html;charset=ISO-8859-1" http-equiv="Content-Type">
<title></title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
Hola<br>
<br>
Doncs és una iniciativa que funciona des de 2003, i tampoc han avançat
tant (el que es pot esperar, com diu el dani, dels bancs suïssos i el
banc mundial). A la web de l'odg tenim una notícia de finals de 2006
quan hi va haver el primer retorn important de fons (al final del
missatge). Els fons de Duvalier van ser congelats (de manera que la
familia Duvalier no els va poder retirar) però no van ser retornats en
un principi, i amb el terratrèmol d'haití Suïssa va prometre accelerar
el procés i sembla que al febrer hi va haver una sentència per retornar
els fons
(<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.lavanguardia.es/internacional/noticias/20100203/53884229830/los-fondos-del-ex-dictador-jean-claude-duvalier-volveran-a-haiti-haiti-suiza-constitucion-francia-gi.html">http://www.lavanguardia.es/internacional/noticias/20100203/53884229830/los-fondos-del-ex-dictador-jean-claude-duvalier-volveran-a-haiti-haiti-suiza-constitucion-francia-gi.html</a>)<br>
<br>
... de totes formes és un procés totalment imperfecte i difícil de
seguir. <br>
<br>
La gent de Suïssa d'Aktion Finanzplatz Schweiz treballa en aquest tema
des de fa un temps, sobretot en el cas del Congo. Us passo la info que
hi ha en anglès a la seva web tot seguit.<br>
<br>
petonets<br>
<br>
Iolanda <br>
<h3>Stolen Assets (<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.aktionfinanzplatz.ch/en/campaigns.html">http://www.aktionfinanzplatz.ch/en/campaigns.html</a>)<br>
</h3>
<p><font size="2"><strong>Duvalier</strong><br>
According to estimates of Transparency International and the UN,
Jean-Claude Duvalier (Baby-Doc) embezzled between $300m and $1.2bn
during his regime (1972-1986). He was able to empty most of his Swiss
accounts in time after his ousting. However, $7m were found on Swiss
bank accounts. On February 12, 2008 the Swiss authorities decided to
repatriate the funds to the Haitian government. International and Swiss
NGO played a central role in the prolongation of the freezing-in of the
funds in 2007 and are in touch with the Haitian NGO and the Swiss
government concerning the issues of repatriation, use and monitoring.</font></p>
<p><font size="2"><strong>Mobutu</strong><br>
Joseph-Désiré Mobutu reigned from 1965-1997. In the last year of his
dictatorship, he managed to transfer most of his Swiss funds to foreign
accounts. The Swiss Banking Commission reported no more than 9m CHF
Mobutu-funds on Swiss accounts in 1997. The following procedure of
mutual legal assistance, like in the Duvalier case, was hampered by
political loyalties. In 2008 AFP took initiative and leadership in
mobilizing Congolese NGO and lobbying the Swiss authorities. Only on
December 12, 2008, after heavy public pressure and intensive lobbying
in Kinshasa, did the Democratic Republic of Congo mandate a lawyer to
request the repatriation to the Congolese government.</font></p>
<p><font size="2"><strong>Abacha</strong><br>
After dictator Sani Abacha's death in 1999, $500m embezzled funds were
found on Swiss accounts. In 2004, a delegation of Swiss NGO attended
the founding conference of the Nigerian NGO Network on Stolen Assets
comprising 50 NGO from all 6 geopolitical regions. Upon intensive media
work and lobbying of Swiss NGO on the premises and back in Switzerland,
for the first time, the Swiss government used its full diplomatic
leeway and negotiated with Nigeria about the use of the funds as well
as the monitoring of the use. In September 2005, Nigeria agreed with
Switzerland and the World Bank that the latter should organise a
monitoring exercise for 50 projects, providing that 10 Nigerian
government representatives and 10 NGO-representatives would report the
degree of project implementation on the premises and in the books. In
spring 2006, the monitoring was done and in December of the same year
the World Bank and the NGO released two separate reports. The findings
were that many projects had been accomplished before the funds were
repatriated, or that they had been abandoned or poorly implemented.
Despite these sore results, the monitoring exercise as such was a very
important achievement in the repatriation of stolen assets.</font> <br>
<font size="2"><strong>[more,</strong> <a
href="http://www.aktionfinanzplatz.ch/pdf/en/PEMFAR_SHADOW_REPORT_EN.pdf"
target="_blank">PEMFAR SHADOW REPOR pdf 545KB</a><strong>,</strong> <a
href="http://go.worldbank.org/Q8Y298FCU0" target="_blank">www.go.worldbank.org</a><strong>]</strong></font><br>
</p>
<p><font size="2"><strong>Angola</strong><br>
Anti-corruption organizations Aktion Finanzplatz Schweiz (AFP), Berne
Declaration and Global Witness have been calling in vain on the Public
Prosecutor and the Investigating Judge of Geneva to take action in a
criminal investigation pending since 2000 into alleged corruption that
involves significant public funds and key political figures in Angola,
one of Africa’s major oil producers. The case concerns hundreds of
millions of dollars of suspicious transactions through a bank account
in Geneva at the end of the 1990s.<br>
<strong>[more, <a
href="http://www.aktionfinanzplatz.ch/pdf/en/Angola_Oil_Corruption_Probe.pdf"
target="_blank">Geneva Prosecutor must revive Angola Oil Corruption
Probe pdf 17KB</a>]</strong></font><br>
</p>
<br>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td class="tit_2"><a
href="http://www.odg.cat/ct/inicio/comunicacio/7.php?id_pagina=7&id_noticia=91&id_agenda=&publicacions=&id_publicacions=&categorialink=&id_butlleti=&any_but=&id_nota=&id="><b>Suissa
torna els fons robats pels tirans</b></a></td>
</tr>
<tr>
<td height="8"><img src="cid:part1.05000200.04050608@odg.cat"
height="8" width="1"></td>
</tr>
<tr>
<td class="tit_3">El País, 19 d´octubre de 2006. RODRIGO CARRIZO
COUTO - Berna<br>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="8"><img src="cid:part1.05000200.04050608@odg.cat"
height="8" width="1"></td>
</tr>
<tr class="txt">
<td class="txt_12"> <span class="submenu">El Govern helvètic ja
ha restituit 1.230 milions dipositats als seus bancs per dictadors</span>
<span class="txt">La juez de Zúrich Cornelia Cova acaba de
bloquear 30 millones de dólares (unos 24 millones de euros) del ex jefe
de los servicios secretos peruanos Vladimiro Montesinos. Las
autoridades de Berna también han intervenido recientemente fondos del
ex dictador haitiano Jean-Claude Duvalier y del congoleño Mobutu Sese
Seko. Suiza está acelerando el largo y complejo proceso, iniciado hace
10 años, para bloquear las cuentas de los tiranos y restituir los
fondos a los países de donde fueron robados. Hasta el momento han sido
devueltos 1.546 millones de dólares (1.230 millones de euros) y se
mantienen bloqueados otros 1.600 millones. <b>El caso más sonado fue
la entrega a Nigeria, en 2005, de más de 700 millones de dólares del ex
dictador Sani Abacha.</b> Los "días de vino y rosas" parecen haber
tocado a su fin para las fortunas de los dictadores y políticos
cleptócratas, al menos en Suiza. Los fundamentos legales de esta
política se basan en una ley federal de abril de 1998 sobre el blanqueo
de dinero, que obliga a banqueros e intermediarios financieros a
conocer a los "verdaderos beneficiarios" de las cuentas y a señalar
toda actividad sospechosa a las autoridades.<br>
<br>
En julio de 2003 se mejoraron las herramientas legales con una nueva
ordenanza de la Comisión Federal de Bancos que obliga a los banqueros a
"establecer reglas que permitan determinar qué clientes y operaciones
representan un riesgo". Esta medida afecta en particular a los
políticos en el poder.<br>
<br>
Por ejemplo, el dinero depositado por el dictador nigeriano Abacha en
bancos de Suiza, calificado "de origen manifiestamente criminal", pudo
ser recuperado por Nigeria el año pasado gracias a un acuerdo con el
Banco Mundial para su posterior utilización en proyectos de desarrollo
de infraestructuras, salud pública y educación. El clan de los Abacha
habría desviado fondos del Estado por valor de más de 2.200 millones de
dólares hacia el extranjero entre 1993 y 1998. En Suiza se ingresó una
tercera parte, 700 millones, de los que hasta hoy sólo permanecen
bloqueados siete millones esperando la orden judicial de restitución.<br>
<br>
En la lista de cuentas investigadas por las autoridades suizas figuran
personalidades como la ex primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto,
o quienes fueron presidentes de Zaire (hoy República Democrática del
Congo), Mobutu Sese Seko, y de Haití, Jean-Claude Duvalier, y de los
presidentes que siguen ejerciendo el poder, Nursultán Nasarbáyev, de
Kazajistán, o José Eduardo dos Santos, de Angola.
<br>
<br>
De las cuentas del jefe de los servicios secretos peruanos Montesinos
-que se apropió de fondos públicos bajo la presidencia de Alberto
Fujimori-, Suiza ya había devuelto con anterioridad 77 millones de
dólares a las autoridades de Lima.
<br>
<br>
Otra restitución sonada en Suiza fue la de los 683 millones de dólares
(sumando intereses) devueltos a Filipinas desde las cuentas en Zúrich,
Friburgo y Ginebra del ex presidente filipino Fernando Marcos.
<br>
<br>
'Operación de limpieza'<br>
<br>
Varios analistas políticos consideran que Suiza está realizando una
segunda operación de limpieza tras la concesión, en 1995, de 1.236
millones de euros a los herederos de víctimas judías del nazismo que
poseían cuentas en bancos suizos. Esa suma fue acordada por la banca
para evitar largos y costosos procesos judiciales.
<br>
<br>
"No puede decirse que Suiza esté realizando un segundo lavado de
imagen, dado que la situación actual viene de un proceso iniciado en
1986 con la devolución del dinero de Marcos a Filipinas y el posterior
bloqueo de fondos a gente como Mobutu o Bhuto", precisa Paul Seger,
consejero jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo y jefe de
la Dirección de Derecho Internacional. "En un momento dado, las
autoridades suizas se dieron cuenta de que esta situación no
beneficiaba en nada al prestigio del país y de su sistema financiero, y
se decidió comenzar a ayudar a los Estados a recuperar sus bienes",
asegura Seger.
<br>
<br>
"No está justificado poner en tela de juicio el prestigio de la plaza
financiera suiza por unas sumas que, comparativamente, son
insignificantes respecto al volumen total de operaciones de la banca
helvética", puntualiza Roberto Balzaretti, asesor de la ministra de
Asuntos Exteriores. La apertura de cuentas bancarias en Suiza está
regida ahora por una nueva regulación que implica "efectuar una especie
de strip-tease financiero", según Balzaretti.
<br>
<br>
Secreto bancario<br>
<br>
Las autoridades suizas se esfuerzan en recordar que "el secreto
bancario puede ser levantado por cualquier delito tipificado en el
Código Penal, siempre que haya una orden judicial firme y a petición de
las autoridades del país afectado". De todas formas, "sin una condena
judicial en firme por parte del país afectado, no se pueden restituir
los fondos".
<br>
<br>
Según los países afectados, los procedimientos judiciales para la
restitución de los fondos "son complejos, pesados y poco
transparentes". En teoría, el proceso consta de tres partes bien
diferenciadas. La primera es la demanda formal de colaboración judicial
por parte de un Estado afectado a las autoridades suizas. Si se
considera que hay base legal suficiente, las autoridades federales
bloquean las cuentas y transmiten la información obtenida al país
demandante. Una vez juzgado el caso y con una sentencia firme, los
suizos "confiscan" las cuentas y las transmiten al país afectado.
<br>
<br>
Ahí comienza uno de los principales problemas del proceso, dado que a
menudo, "muchos de esos países sufren de un colapso absoluto de sus
instituciones, lo que impide la transparencia", en palabras de
Balzaretti. Suiza no dispone de medios de coacción en caso de que los
países afectados no utilicen los fondos restituidos para los objetivos
de desarrollo pactados, pero aun así está obligada a restituirlos.
<br>
<br>
"Hay dos consideraciones a hacer en este caso", explica Paul Seger.
"Una es de orden moral, y es que el dinero debe ser restituido a sus
legítimos propietarios, y la otra es que la utilización de estos fondos
se haga de forma clara y transparente para que el dinero no vuelva a
Suiza dos semanas más tarde". Seger es el promotor de un seminario
celebrado los pasados días 2 y 3 en la ciudad de Lausana, en el marco
de la Convención de la ONU de 2003 contra la corrupción, en el que se
puso de relieve la voluntad de Suiza de adoptar una nueva política de
transparencia bancaria.
<br>
<br>
</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="txt_12"> </td>
</tr>
<tr>
<td>
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="2" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="20"><img
src="cid:part3.09010406.01030409@odg.cat"></td>
<td><a
href="http://www.elpais.es/articulo/internacional/Suiza/devuelve/fondos/robados/tiranos/elpporint/20061019elpepiint_2/Tes/"
target="_blank" class="link">http://www.elpais.es/articulo/internacional/Suiza/devuelve/fondos/robados/tiranos/elpporint/20061019elpepiint_2/Tes/</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
<br>
En/na dani ha escrit:
<blockquote cite="mid:4C29AED5.2010308@odg.cat" type="cite">
<meta content="text/html;charset=ISO-8859-1" http-equiv="Content-Type">
molt bona aquesta elena,<br>
<br>
fent un google he trobat més info sobre el mateix. ho teniu a:<br>
<br>
<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext"
href="http://www.swissinfo.ch/spa/noticias/politica_suiza/Restitucion_de_haberes:_Suiza_marca_la_pauta.html?cid=9033702">http://www.swissinfo.ch/spa/noticias/politica_suiza/Restitucion_de_haberes:_Suiza_marca_la_pauta.html?cid=9033702</a><br>
<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext"
href="http://www.swissinfo.ch/spa/noticias/politica_suiza/Suiza,_pionera_en_repatriacion_de_fondos_de_dictadores_.html?cid=8857254">http://www.swissinfo.ch/spa/noticias/politica_suiza/Suiza,_pionera_en_repatriacion_de_fondos_de_dictadores_.html?cid=8857254</a><br>
<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext"
href="http://www.milenio.com/node/460991">http://www.milenio.com/node/460991</a><br>
<br>
és interessant conèixer la iniciativa, però no hem d'oblidar que
precisament els bansc suïssos i el banc mundial (ara grans
'benefactors') han estat els qui han consentit, permès i/o impulsat
aquests robatoris per treure'n benefici... és flipant que el banc
mundial digui que amb aquests diners es podria potabilitzar aigua quan
ells mateixos l'estan privatitzant arreu... de totes maneres, crec que
és una passa per la restitució de deutes il·legítims. ara caldria també
que es jutgessin els responsables d'ambdues bandes d'aquests
robatoris...<br>
<br>
petonets!<br>
<br>
dani<br>
<br>
En/na Elena Romagosa ha escrit:
<blockquote
cite="mid:AANLkTimC6d6R8aVhrIrd59Kuo24_BsKOVnJohXvurNfS@mail.gmail.com"
type="cite">
<h2 class="contentheading clearfix"><font size="2"><span
style="font-weight: normal;">ei genteta, sabem algo d'aquesta </span><span
style="font-weight: normal;">"Iniciativa de Recuperación de Activos
robados, una creación del Banco Mundial y la Oficina para el Crimen y
las Drogas de la ONU" ???</span></font></h2>
es podria demanar que aquests diners tornats es considerés anul·lació o
restitució de deute (fent auditoria clar...)....?<br>
<br>
salut!<br>
e<br>
<br>
<h2 class="contentheading clearfix"><a moz-do-not-send="true"
href="http://www.umoya.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5627%3Asuiza-promete-devolver-a-los-pueblos-de-origen-los-activos-robados-por-lideres-africanos-guardados-en-sus-bancos-&catid=1%3Aactualidad&Itemid=34&lang=es"
class="contentpagetitle">Suiza promete devolver a los pueblos de
origen los activos robados por líderes africanos, guardados en sus
bancos </a></h2>
Suiza ha asegurado que no quiere seguir acogiendo activos robados por
personas o gobiernos corruptos en sus bancos y que quiere devolverlos a
las poblaciones que han sufrido las consecuencias de sus gobiernos
cleptocráticos.<br>
<br>
Desde cuentas bancarias secretas hasta activos robados, Suiza quiere
compartir su quince años de experiencia (con éxitos y fracasos) para
ayudar a los países en desarrollo a combatir la pobreza.<br>
<br>
Según Michelle Camy Rey, jefa de Asuntos Externos de Suiza, no
persiguen una buena imagen sino justicia. Durante los últimos 15 años,
Suiza se ha embarcado en reformas dirigidas al sector bancario, que en
el pasado permitía a los dictadores africanos amasar colosales sumas de
dinero, en detrimento de sus poblaciones, abatidas por la pobreza.<br>
<br>
Calmy Rey hizo estas declaraciones en un foro sobre bienes mal
adquiridos, celebrado en París, en el que Suiza invitó a otros países a
aprender de su experiencia en este asunto.<br>
<br>
Los países en desarrollo, especialmente en Áfirca, pierden unos 40.000
millones de dólares por la corrupción. Según Afrik.com, Suiza, para
mostrar su buena voluntad política, ha anunciado que ha enviado 1.700
millones de dólares de vuelta a sus países de origen, Esto hace de
Suiza un país pionero. Según la Iniciativa de Recuperación de Activos
robados, una creación del Banco Mundial y la Oficina para el Crimen y
las Drogas de la ONU, ONODC, por cada 100 millones de dólares devueltos
a un país, alrededor de 250.000 casas pueden tener agua corriente.<br>
<br>
(Leadership Nigeria, 14-06-10)
<p>Copyright Funsur</p>
<br>
<br>
<br>
<a moz-do-not-send="true"
href="http://www.umoya.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5627%3Asuiza-promete-devolver-a-los-pueblos-de-origen-los-activos-robados-por-lideres-africanos-guardados-en-sus-bancos-&catid=1%3Aactualidad&Itemid=34&lang=es">http://www.umoya.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5627%3Asuiza-promete-devolver-a-los-pueblos-de-origen-los-activos-robados-por-lideres-africanos-guardados-en-sus-bancos-&catid=1%3Aactualidad&Itemid=34&lang=es</a><br>
-- <br>
Elena Romagosa <br>
-----------------------------------------------------------<br>
Sinó diem tot el que pensem, acabarem pensant només el que diem.
(Dijous Paella)<br>
<a moz-do-not-send="true"
href="http://www.syntoniseramani.info/la-bretxa/assaburundint-l-africa/lang/ca-es">http://www.syntoniseramani.info/la-bretxa/assaburundint-l-africa/lang/ca-es</a><br>
<pre wrap=""><hr size="4" width="90%">
_________________________________________
web de la campaña :
<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-abbreviated"
href="http://www.quiendebeaquien.org">www.quiendebeaquien.org</a>
Qui-deu-a-qui mailing list
_______________________________________________
para modificar o dar de alta o baja tu subscripción :
<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext"
href="http://llistes.moviments.net/cgi-bin/mailman/listinfo/qui-deu-a-qui">http://llistes.moviments.net/cgi-bin/mailman/listinfo/qui-deu-a-qui</a>
</pre>
</blockquote>
<pre wrap="">
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_________________________________________
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Qui-deu-a-qui mailing list
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</pre>
</blockquote>
<br>
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Iolanda Fresnillo
Observatori del Deute en la Globalització
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</pre>
</body>
</html>